Ziemeļkorejas partneris - vairāku Latvijas banku klients

Vairākas Latvijas bankas sadarbojušās ar uzņēmēju, kurš tiek turēts aizdomās par sankciju apiešanu, tirgojoties ar Ziemeļkoreju. Latvijas kontroles dienesti apgalvo, ka uzmanību šim uzņēmējam pievērsuši vēl pirms ASV ziņojuma publicēšanas. Tagad notiek izmeklēšana – vai pirms kontu atvēršanas Latvijas bankas šo klientu pietiekoši izvērtējušas. Turpina Olga Dragiļeva.

Komentāri

Kategorijas