FKTK piemērojusi naudas sodu "Norvik bankai" un "Rietumu bankai"

Latvijas bankas – AS "Norvik banka" un AS "Rietumu Banka" – nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā saistībā ar Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankcijām. To sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) konstatēja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), piemērojot katrai bankai vairāk nekā viena miljona eiro sodu.
Komentāri

Kategorijas