Bankām jāuzsāk anketēšanu par savu klientu saistību ar politiski nozīmīgām personām

Jau tuvākajā laikā visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri izmanto banku pakalpojumus, ir jābūt gatavām bankās sniegt atbildes uz visai plašu personīgas dabas jautājumu loku, jo, saistībā likuma izmaiņām, bankām ir pienākums noskaidrot, kuriem iedzīvotājiem Latvijā ir saistība ar politiski nozīmīgām personām. Bankām būs arī pienākums pievērst uzmanību tam, lai politiski nozīmīgās personas ar savu draugu un tuvinieku palīdzību nevarētu, piemēram, legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus vai veikt citas pretlikumīgas darbības. Klātienē banku stāstīto uzklausīja mūsu kolēģis Gunārs Valdmanis, kurš šobrīd ir ar mums kopā studijā.