“Moneyval” novērtē Latvijas progresu cīņā ar naudas atmazgāšanu, bet atstāj uzraudzību

Eiropas Padomes komitejas “Moneyval” progresa ziņojumā, kurā eksperti vērtēja Latvijas normatīvā regulējuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā atbilstību starptautiskajiem standartiem, uzlabots Latvijas novērtējums 11 rekomendāciju izpildē. Uzraudzības statuss Latvijai gan ir atstāts.
Komentāri

Kategorijas