Zviedrijas TV: Iespējams, arī "Swedbank" izmantota naudas atmazgāšanai

Lai gan viena no Zviedrijas lielākajām bankām apgalvojusi, ka tā nestrādā ar naudas atmazgāšanā vainotās “Danske Bank”klientiem, caur “Swedbank” Baltijas filiālēm izplūduši aizdomīgi pārskaitījumi par vismaz 5,8 miljardiem ASV dolāru. Starp tiem ir pārskaitījumi no firmām, kas figurē gan tā dēvētajā Magņitska lietā, gan “Azerbaidžānas laundromātā”, kurā atmazgāja tās elites nelikumīgi iegūtās bagātības, atsaucoties uz Zviedrijas sabiedriskā TV izpētīto, informē Re:Baltica.
Komentāri

Kategorijas